Календарь финансового мониторинга

Когда нужно было утвердить ПВК?
Когда провести обучение сотрудников по ПОД/ФТ?
Сколько редакций ПВК было в этом году?

Рубрики:

Банк России Внеплановый инструктаж (для НФО)Все события Дополнительный инструктаж Обновление ПВК по ПОД/ФТ Обучение Правительство РФ Президент РФ Росфинмониторинг Федеральный закон N 115-ФЗ

В Календаре указаны события и даты, которые имеют значение для сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (например, служат основанием для обучения сотрудников и (или) обновления ПВК).

Чтобы получать оповещения об обновлении Календаря, станьте абонентом или оформите подписку на рассылку.

Мы не гарантируем, что в Календаре отражены абсолютно все события и даты, с наступлением которых сотрудники надзора могут связывать возникновение прав и (или) обязанностей. Помните про субъективизм надзора!

Календарь НЕ учитывает события и даты, имеющие значение исключительно для кредитных организаций.

Если Вы считаете необходимым добавить в Календарь какую-либо информацию, пожалуйста, напишите нам.