Календарь финансового мониторинга

Когда нужно было утвердить ПВК?
Когда провести обучение сотрудников по ПОД/ФТ?
Сколько редакций ПВК было в этом году?

Рубрики:

Банк России Внеплановый инструктаж (для НФО)Все события Дополнительный инструктаж Обновление ПВК по ПОД/ФТ Обучение Правительство РФ Президент РФ Росфинмониторинг Федеральный закон N 115-ФЗ

В Календаре указаны события и даты, которые имеют значение для сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (например, служат основанием для обучения сотрудников и (или) обновления ПВК).

Чтобы получать оповещения об обновлении Календаря, станьте абонентом или оформите подписку на рассылку.

Мы не гарантируем, что в Календаре отражены абсолютно все события и даты, с наступлением которых сотрудники надзора могут связывать возникновение прав и (или) обязанностей. Помните про субъективизм надзора!

Календарь НЕ учитывает события и даты, имеющие значение исключительно для кредитных организаций.

Если Вы считаете необходимым добавить в Календарь какую-либо информацию, пожалуйста, напишите нам.

Дата обязательного обучения:
Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Банк России Внеплановый инструктаж (для НФО)Все события Дополнительный инструктаж Обновление ПВК по ПОД/ФТ Обучение Правительство РФ Президент РФ Росфинмониторинг Федеральный закон N 115-ФЗ



30 декабря 2016

Информационное письмо Банка России от 30.12.2016 № ИН-014-12/93

Разъясняется порядок применения мер в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2321 (2016) от 30 ноября 2016 года, предусматривающей расширение ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе в финансовой сфере.

Узнать больше 


29 декабря 2016

Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 28.12.2016
N 471-ФЗ

29 декабря 2016 г. вступила в силу 47-я редакция Федерального закона № 115-ФЗ.

Изменения внесены в статью 6.1 в части перечня органов уполномоченных запрашивать информацию о бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении них сведений.

Узнать больше 


29 декабря 2016

Указ Президента РФ от 29.12.2016 N 729

Опубликован и вступил в силу Указ Президента РФ от 29.12.2016 N 729 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.»

Узнать больше 