Календарь финансового мониторинга

30 марта 2018 г. вступило в силу Указание Банка России N 4662-У от 25.12.2017.

Изменения касаются:

• негосударственных пенсионных фондов,
• страховых организаций,
• управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
• микрофинансовых компаний.

Утверждены подписанты запросов Росфинмониторинга о бенефициарных владельцах юридического лица.

Утверждена форма запроса о бенефициарных владельцах юридического лица.

28 января 2018 г. вступила в силу 50-я редакция Федерального закона № 115-ФЗ.

Закреплен единообразный подход к оценке деловой репутации и финансового положения учредителей (участников), органов управления и должностных лиц НФО, а также к устанавливаемым квалификационным требованиям к органам управления и должностным лицам НФО.

Изменения касаются следующих НФО:

• страховые организации;
• негосударственные пенсионные фонды;
• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
• микрофинансовые компании.

Федеральным законом от 28.12.2017 N 427-ФЗ внесены изменения в понятие «резидент», закрепленное в пункте 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Изменения вступили в силу 01 января 2018 года.

Применяются новые форматы отчетности по Указанию Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (версия 1.3) и Положению Банка России от 20.07.2016 N 550-П.

Изменены правила постановки на учет в Росфинмониторинге.

Вступили в силу изменения в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П, касающиеся фиксирования в анкете (досье) клиентов НФО сведений о бенефициарных владельцах.

Указ Президента РФ от 14.10.2017 N 484 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.»

Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».