Банк России

Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Банк России

Письмо Банка России от 10.03.2017 № 57-1-2-ОЭ/2718



Принятие:

10 марта 2017



Вступление в силу:

10 марта 2017



Последняя редакция:

10 марта 2017

О предоставлении в Банк России отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда

Узнать больше 

443
Письмо Отделения по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка России от 20.02.2017 № 7-ОТ/6



Принятие:

20 февраля 2017



Вступление в силу:

20 февраля 2017



Последняя редакция:

20 февраля 2017

О фиксировании в анкете (досье) клиента фактов проверки

Узнать больше 

850
Методические рекомендации Банка России от 02.02.2017 N 4-МР



Принятие:

2 февраля 2017



Вступление в силу:

2 февраля 2017



Последняя редакция:

2 февраля 2017

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

Узнать больше 

750
Письмо ГУ Банка России по Центральному федеральному округу от 26.01.2017 № 15-9-6-ОТ/2354



Принятие:

26 января 2017



Вступление в силу:

26 января 2017



Последняя редакция:

26 января 2017

Об отчетности ломбарда по сделкам с агентом: «обязанности по направлению сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым в рамках агентского договора, … у ломбарда не возникает».

Узнать больше 

2 861
Письмо ГУ Банка России по ЦФО от 24.01.2017 № 15-9-6-0Т/2040



Принятие:

24 января 2017



Вступление в силу:

24 января 2017



Последняя редакция:

24 января 2017

О проведении проверок осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ малыми и микропредприятиями.

Узнать больше 

886
Информационное письмо Банка России от 30.12.2016 N ИН-014-12/93



Принятие:

30 декабря 2016



Вступление в силу:

30 декабря 2016



Последняя редакция:

30 декабря 2016

По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР

Узнать больше 

2 215
Письмо Банка России от 27.10.2016 № 53-1-45/6156



Принятие:

27 октября 2016



Вступление в силу:

27 октября 2016



Последняя редакция:

27 октября 2016

О порядке идентификации клиента, выгодоприобретателя и формирования досье клиента при осуществлении ОСАГО.

Узнать больше 

342
Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П



Принятие:

20 июля 2016



Вступление в силу:

11 сентября 2016



Последняя редакция:

11 сентября 2016

Документ утратил силу

«Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2016 N 43229)

Узнать больше 

3 022
Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63



Принятие:

7 сентября 2016



Вступление в силу:

7 сентября 2016



Последняя редакция:

7 сентября 2016

О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента

Узнать больше 

2 689

Законодательство ПОД/ФТ

Рубрики:

Дата обязательного обучения:

Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Банк России

Письмо Банка России от 10.03.2017 № 57-1-2-ОЭ/2718

Письмо Отделения по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка России от 20.02.2017 № 7-ОТ/6

Методические рекомендации Банка России от 02.02.2017 N 4-МР

Письмо ГУ Банка России по Центральному федеральному округу от 26.01.2017 № 15-9-6-ОТ/2354

Письмо ГУ Банка России по ЦФО от 24.01.2017 № 15-9-6-0Т/2040

Информационное письмо Банка России от 30.12.2016 N ИН-014-12/93

Письмо Банка России от 27.10.2016 № 53-1-45/6156

Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П

Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63