Банк России

Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Банк России

Письмо Банка России от 27.10.2016 № 53-1-45/6156



Принятие:

27 октября 2016



Вступление в силу:

27 октября 2016



Последняя редакция:

27 октября 2016

О порядке идентификации клиента, выгодоприобретателя и формирования досье клиента при осуществлении ОСАГО.

Узнать больше 

296
Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П



Принятие:

20 июля 2016



Вступление в силу:

11 сентября 2016



Последняя редакция:

11 сентября 2016

Документ утратил силу

«Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2016 N 43229)

Узнать больше 

2 923
Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63



Принятие:

7 сентября 2016



Вступление в силу:

7 сентября 2016



Последняя редакция:

7 сентября 2016

О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента

Узнать больше 

2 631
Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У



Принятие:

15 декабря 2014



Вступление в силу:

1 марта 2015



Последняя редакция:

3 сентября 2016

Документ утратил силу

«О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35833)

Узнать больше 

1 155
Указание Банка России от 20.07.2016 N 4078-У



Принятие:

20 июля 2016



Вступление в силу:

30 августа 2016



Последняя редакция:

30 августа 2016

«О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2016 N 43181)

Узнать больше 

3 105
Письмо Банка России от 31.05.2016 N 12-1-11/1229



Принятие:

31 мая 2016



Вступление в силу:

31 мая 2016



Последняя редакция:

31 мая 2016

Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Узнать больше 

1 457
Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37



Принятие:

25 мая 2016



Вступление в силу:

25 мая 2016



Последняя редакция:

25 мая 2016

О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде

Узнать больше 

1 761
Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37



Принятие:

25 мая 2016



Вступление в силу:

25 мая 2016



Последняя редакция:

25 мая 2016

О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде

Узнать больше 

526
Информационное письмо Банка России от 19.05.2016 N ИН-014-12/34



Принятие:

19 мая 2016



Вступление в силу:

19 мая 2016



Последняя редакция:

19 мая 2016

По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2270 (2016) в отношении КНДР

Узнать больше 

2 041

Законодательство ПОД/ФТ

Рубрики:

Дата обязательного обучения:

Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Банк России

Письмо Банка России от 27.10.2016 № 53-1-45/6156

Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П

Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63

Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У

Указание Банка России от 20.07.2016 N 4078-У

Письмо Банка России от 31.05.2016 N 12-1-11/1229

Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37

Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37

Информационное письмо Банка России от 19.05.2016 N ИН-014-12/34