Банк России

О совмещении функций СДЛ с осуществлением иных функций внутри НФО

Об обязательном контроле операций с денежными средствами по счетам (вкладам): «обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг об указанной операции возникает у данной кредитной организации«.

О заполнении полей адреса в ФЭС

Об указании собственного представителя при направлении сведений об операции в Росфинмониторинг

Кого необходимо считать клиентами КПК

О требованиях к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в Ломбарде: «если функции по проведению идентификации клиентов в НФО возложены на сотрудника…, то такой сотрудник … включается в перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ».

Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по КНДР

Об обновлении кредитными организациями идентификационных сведений о клиенте при проведении операций по списанию комиссии

По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2402 (2018) в отношении Йемена