Банк России

О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007 (беспроцентные займы)

Об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Ливии

О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ

«О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2018 N 51528)

Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР

О совмещении функций СДЛ с осуществлением иных функций внутри НФО

Об обязательном контроле операций с денежными средствами по счетам (вкладам): «обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг об указанной операции возникает у данной кредитной организации«.

О заполнении полей адреса в ФЭС

Об указании собственного представителя при направлении сведений об операции в Росфинмониторинг