Банк России

Об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до поднадзорных организаций, при определении степени (уровня) риска клиента

По вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР

Ответы на вопросы ДФМиВК Банка России к встрече руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков

О предоставлении в Банк России отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда

О фиксировании в анкете (досье) клиента фактов проверки

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

Об отчетности ломбарда по сделкам с агентом: «обязанности по направлению сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым в рамках агентского договора, … у ломбарда не возникает».

О проведении проверок осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ малыми и микропредприятиями.

По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР