Банк России

Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Банк России

Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У



Принятие:

15 декабря 2014



Вступление в силу:

1 марта 2015



Последняя редакция:

3 сентября 2016

Документ утратил силу

«О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35833)

Узнать больше 

1 219
Указание Банка России от 20.07.2016 N 4078-У



Принятие:

20 июля 2016



Вступление в силу:

30 августа 2016



Последняя редакция:

30 августа 2016

«О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2016 N 43181)

Узнать больше 

3 294
Письмо Банка России от 31.05.2016 N 12-1-11/1229



Принятие:

31 мая 2016



Вступление в силу:

31 мая 2016



Последняя редакция:

31 мая 2016

Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Узнать больше 

1 524
Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37



Принятие:

25 мая 2016



Вступление в силу:

25 мая 2016



Последняя редакция:

25 мая 2016

О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде

Узнать больше 

1 822
Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37



Принятие:

25 мая 2016



Вступление в силу:

25 мая 2016



Последняя редакция:

25 мая 2016

О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде

Узнать больше 

579
Информационное письмо Банка России от 19.05.2016 N ИН-014-12/34



Принятие:

19 мая 2016



Вступление в силу:

19 мая 2016



Последняя редакция:

19 мая 2016

По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2270 (2016) в отношении КНДР

Узнать больше 

2 081
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.04.2016 № 12-1-5/952



Принятие:

28 апреля 2016



Вступление в силу:

28 апреля 2016



Последняя редакция:

28 апреля 2016

Об отнесении отдельных НФО к малым предприятиям для целей применения Положения № 445-П

Узнать больше 

658
Информационное письмо Банка России от 18.04.2016 N 014-12-4/2872



Принятие:

18 апреля 2016



Вступление в силу:

18 апреля 2016



Последняя редакция:

18 апреля 2016

По вопросам реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2016 года N 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.»

Узнать больше 

767
Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 N 10-МР



Принятие:

13 апреля 2016



Вступление в силу:

13 апреля 2016



Последняя редакция:

13 апреля 2016

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

Узнать больше 

701

Законодательство ПОД/ФТ

Рубрики:

Дата обязательного обучения:

Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Банк России

Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У

Указание Банка России от 20.07.2016 N 4078-У

Письмо Банка России от 31.05.2016 N 12-1-11/1229

Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37

Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37

Информационное письмо Банка России от 19.05.2016 N ИН-014-12/34

Письмо ДФМиВК Банка России от 28.04.2016 № 12-1-5/952

Информационное письмо Банка России от 18.04.2016 N 014-12-4/2872

Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 N 10-МР