Банк России

Об отнесении отдельных НФО к малым предприятиям для целей применения Положения № 445-П

По вопросам реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2016 года N 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.»

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

О вопросах, связанных с применением нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также валютного законодательства

О санкционных списках Совета Безопасности ООН

Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Документ утратил силу

«Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу»

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35841)

Методические рекомендации о повышении внимания брокеров к отдельным операциям