Банк России

О порядке определения дохода КПК для целей отнесения к субъектам среднего предпринимательства при применении Положения № 445-П

«О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2024 N 77753)

О порядке направления сведений об операциях по продаже ювелирных изделий Ломбарда как об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю

О порядке доведения до кредитных организаций перечня блокируемых лиц в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ

О сроках проведения повышения квалификации СДЛ

О ФЭС об операции, подлежащей обязательному контролю, в страховых организациях

О применении нормы абзаца второго пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (о контроле операций некоммерческих организаций в части оплаты коммунальных услуг)

Об отнесении ломбардом договоров займа под залог ювелирных изделий без последующего выкупа к подозрительным операциям в целях ПОД/ФТ

Разъяснения Банка России по вопросам применения страховыми компаниями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и порядка проведения проверок не реже чем один раз в три месяца и информирования о результатах таких проверок уполномоченного органа