Банк России

Об обновлении информации о клиенте — физическом лице, а также о физическом лице, являющемся представителем клиента, выгодоприобретателем или бенефициарным владельцем, с использованием единой системы идентификации и аутентификации

О действиях НФО в случае обнаружения сведений о представителе клиента в Перечне экстремистов террористов

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

О порядке идентификации лица, предоставляющего заём МКК.

О порядке информирования ломбардами Банка России об изменениях сведений, содержащихся в реестре

Информационное письмо об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ираку

О соблюдении порядка представления в уполномоченный орган информации об операциях, в отношении которых у работников организации возникают подозрения об ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

О недостатках по фиксированию результатов проверок, проведенных НФО

О квалификации операций с недвижимым имуществом в качестве подлежащих обязательному контролю (для кредитных организаций)