Дополнительный инструктаж

16 марта 2026 года вступила в силу новая (130-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Закон установил, что фигуранты Перечня экстремистов/террористов вправе получать и расходовать не только заработную плату, но и иные доходы, виды которых устанавливаются Правительством РФ.

Рекомендовано проведение внутреннего обучения с сотрудниками.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

Для абонентов ЮЦ «Догма» обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не требуется.

Вступление в силу 10 марта 2026 года Приказа Росфинмониторинга от 26.01.2026 N 13 «Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, и установлении срока начала представления сведений о такой операции».

Установлены пороговые значения для сделок купли-продажи недвижимости:

• для банков — 75 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей;
• для риэлторов — 5 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 5 миллионам рублей.

Проведение внутреннего обучения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязательно для банков и риэлторов.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.
Для абонентов ЮЦ «Догма» обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не требуется.

09 января 2026 года вступила в силу новая (127-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Изменен порядок определения порогового значения, по достижении которого операция с денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю: теперь его размер будет устанавливаться приказом Росфинмониторинга.

Риэлторам требуется проведение внутреннего обучения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

15 декабря 2025 года вступила в силу новая (124-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Скорректировано понятие «организация внутреннего контроля».

Установлено, что наряду с получением и расходованием ежемесячного гуманитарного пособия физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на уплату налогов, штрафов и иных обязательных платежей по своим обязательствам.

По решению суда могут быть приостановлены операции с денежными средствами или иным имуществом лиц, в отношении которых имеются полученные сведения об их причастности в том числе к  диверсионной деятельности.

Рекомендовано проведение внутреннего обучения с сотрудниками.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

Вступление в силу Приказа Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 238 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля».

Рекомендуется внутреннее обучение сотрудников.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

 

Вступление в силу Приказа Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 239 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе».

Рекомендуется внутреннее обучение сотрудников.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

 

Вступление в силу с 16.08.2025 Постановления Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутреннее обучение требуется только для субъектов ст. 7.1. Федерального закона 115-ФЗ

 

Вступление в силу с 10 августа 2025 года Постановления Правительства РФ 02.08.2025 N 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями».

Формулировки приводятся в соответствие с обновленной редакцией Федерального закона N 115-ФЗ в части противодействия финансированию экстремистской деятельности.

Внутреннее обучение сотрудников неНФО обязательно.
Требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для неНФО не позднее 10 сентября 2025 года.

21 июля 2025 года вступила в силу новая (121-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Операция, связанная с получением денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключена из перечня операций, подлежащих обязательному контролю.

Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.

Рекомендуется проведение внутреннего обучения с сотрудниками.