Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Адресные ответы

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 11.06.2019 № 12-4-5/3976

    Принятие:
    8 октября 2021
    Вступление в силу:
    Последняя редакция:

    Если третье лицо, не являясь представителем клиента, исполняет финансовые обязательства клиента перед МФО, то данное лицо следует рассматривать в качестве клиента

    Узнать больше
    331

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 07.06.2019 № 12-4-5/3838

    Принятие:
    7 июня 2019
    Вступление в силу:
    7 июня 2019
    Последняя редакция:
    7 июня 2019

    О проведении упрощенной идентификации клиента при заключении с ним договора потребительского POS-микрозайма

    Узнать больше
    1 686

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 04.06.2019 № 12-4-5/3729

    Принятие:
    4 июня 2019
    Вступление в силу:
    4 июня 2019
    Последняя редакция:
    4 июня 2019

    О сроке для направления корректирующего ФЭС и об указании в нем актуальных сведений об ответственном сотруднике.

    Узнать больше
    1 604

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 30.05.2019 № 12-4-5/3635

    Принятие:
    30 мая 2019
    Вступление в силу:
    30 мая 2019
    Последняя редакция:
    30 мая 2019

    О порядке проведения идентификации и передачи сведений в ЕСИА и ЕБС

    Узнать больше
    820

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 29.05.2019 № 12-4-5/3597

    Принятие:
    29 мая 2019
    Вступление в силу:
    29 мая 2019
    Последняя редакция:
    29 мая 2019

    О применении страховыми компаниями Положения № 655-П

    Узнать больше
    3 405

  • Письмо Росфинмониторинга от 14.05.2019 № 01-04-05/10608

    Принятие:
    14 мая 2019
    Вступление в силу:
    14 мая 2019
    Последняя редакция:
    14 мая 2019

    О порядке оформления перечня сотрудников, проходящих обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и проведении вводного инструктажа ответственному сотруднику

    Узнать больше
    2 756

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 06.05.2019 № 12-4-5/3161

    Принятие:
    6 мая 2019
    Вступление в силу:
    6 мая 2019
    Последняя редакция:
    6 мая 2019

    О фиксировании сведений в анкете (досье) клиента

    Узнать больше
    667

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 24.04.2019 № 12-4/2977

    Принятие:
    24 апреля 2019
    Вступление в силу:
    24 апреля 2019
    Последняя редакция:
    24 апреля 2019

    О порядке обновления идентификационных сведений

    Узнать больше
    2 241

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 22.04.2019 № 12-4/2871

    Принятие:
    22 апреля 2019
    Вступление в силу:
    22 апреля 2019
    Последняя редакция:
    22 апреля 2019

    «Порядок фиксирования результатов сверки клиента с Перечнем экстремистов и Перечнем ФРОМУ некредитная финансовая организация определяет самостоятельно…»

    Узнать больше
    3 257

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: