Адресные ответы

О разъяснении ряда вопросов, связанных с реализацией на практике Указания № 4936-У, а также правил, разработанных в его исполнение

О порядке идентификации и приема на обслуживание иностранных граждан

О применении Указания Банка России от 15.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

По вопросам формирования электронного документа в виде ФЭС, предусмотренного Указанием Банка России № 4936-У

О реализации требований Положения № 445-П профессиональными участниками финансового рынка в части создания подразделения по ПОД/ФТ

Если третье лицо, не являясь представителем клиента, исполняет финансовые обязательства клиента перед МФО, то данное лицо следует рассматривать в качестве клиента

О проведении упрощенной идентификации клиента при заключении с ним договора потребительского POS-микрозайма

О сроке для направления корректирующего ФЭС и об указании в нем актуальных сведений об ответственном сотруднике.

О порядке проведения идентификации и передачи сведений в ЕСИА и ЕБС