Адресные ответы

Разъяснения на вопросы, касательно применения кредитными организациями пункта 1.2 статьи 6 Закона 115-ФЗ

Об соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг

О возможности проведения операций по инкассовым поручениям к счету лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

О совмещении функций СДЛ с осуществлением иных функций внутри НФО

Об организации системы внутреннего контроля аудиторами при оказании аудиторских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Об обязательном контроле операций с денежными средствами по счетам (вкладам): «обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг об указанной операции возникает у данной кредитной организации«.

О заполнении полей адреса в ФЭС

О фиксировании сведений в анкете (досье) с использованием иностранного и (или) русского языка.

О требованиях к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в Ломбарде: «если функции по проведению идентификации клиентов в НФО возложены на сотрудника…, то такой сотрудник … включается в перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ».