Адресные ответы

Информационное письмо о проведении «квартальных» проверок в случае отсутствия на обслуживании клиентов

Разъяснения по вопросам направления сообщений по операция обязательного контроля лицами, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Самозанятые риэлторы обязаны соблюдать требования Федерального закона 115-ФЗ

Об идентификации наследника пайщика КПК

Разъяснения о порядке применения некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ лицами, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг и имеющими статус «самозанятых».

О признаках необычных операций, включаемых НФО в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Разъяснения по вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ (для кредитных организаций)

Разъяснения по вопросам реализации пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (операции клиентов — некоммерческих организаций)

О заполнении показателей ФЭС 04 в случае выявления клиента-фигуранта, в отношении которого не возникала обязанность применить меры по замораживанию (блокированию)