Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Адресные ответы

  • Письмо Банка России от 15.02.2023 № 08-12-4/1220

    Принятие:
    15 февраля 2023
    Вступление в силу:
    15 февраля 2023
    Последняя редакция:
    15 февраля 2023

    О составлении ломбардами «внутренних» сообщений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ.

    Узнать больше
    455

  • Письмо Росфинмониторинга от 10.02.2023 № 01-01-68/2833

    Принятие:
    10 февраля 2023
    Вступление в силу:
    10 февраля 2023
    Последняя редакция:
    10 февраля 2023

    О заполнении вопросника «Проверь свой риск» в личном кабинете на портале Росфинмониторинга

    Узнать больше
    580

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 06.02.2023 № 12-4-2/742

    Принятие:
    6 февраля 2023
    Вступление в силу:
    6 февраля 2023
    Последняя редакция:
    6 февраля 2023

    Об отсутствии необходимости направления ФЭС по операциям, совершенным до вступления в силу соответствующих изменений

    Узнать больше
    263

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 20.01.2023 № 12-4-2/411

    Принятие:
    20 января 2023
    Вступление в силу:
    20 января 2023
    Последняя редакция:
    20 января 2023

    Об обслуживании ломбардами граждан недружественных стран и лиц, проживающих на вновь принятых субъектах РФ (Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей)

    Узнать больше
    462

  • Письмо Банка России от 29.12.2022 № 010-31-2/12869

    Принятие:
    29 декабря 2022
    Вступление в силу:
    29 декабря 2022
    Последняя редакция:
    29 декабря 2022

    О подтверждении информации о гражданстве лиц из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

    Узнать больше
    588

  • Письмо Отделения по Красноярскому краю Сибирского ГУ Банка России № Т604-15-2-7/8398 от 20.12.2022

    Принятие:
    20 декабря 2022
    Вступление в силу:
    20 декабря 2022
    Последняя редакция:
    20 декабря 2022

    Информационное письмо о проведении «квартальных» проверок в случае отсутствия на обслуживании клиентов

    Узнать больше
    379

  • Письмо Росфинмониторинга от 14.12.2022 № 04-00-07/27293

    Принятие:
    14 декабря 2022
    Вступление в силу:
    14 декабря 2022
    Последняя редакция:
    14 декабря 2022

    Разъяснения по вопросам направления сообщений по операция обязательного контроля лицами, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

    Узнать больше
    426

  • Письмо Росфинмониторинга от 02.12.2022 № 04-00-07/26476

    Принятие:
    2 декабря 2022
    Вступление в силу:
    2 декабря 2022
    Последняя редакция:
    2 декабря 2022

    Самозанятые риэлторы обязаны соблюдать требования Федерального закона 115-ФЗ

    Узнать больше
    638

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 02.11.2022 № 12-4-2/9722

    Принятие:
    2 ноября 2022
    Вступление в силу:
    2 ноября 2022
    Последняя редакция:
    2 ноября 2022

    Об идентификации наследника пайщика КПК

    Узнать больше
    562

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: