Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Адресные ответы

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 21.02.2019 № 12-3-5/1424

    Принятие:
    21 февраля 2019
    Вступление в силу:
    21 февраля 2019
    Последняя редакция:
    21 февраля 2019

    О рассмотрении обращения Ассоциации банков России

    Узнать больше
    4 988

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 08.02.2019 № 12-3-5/1049

    Принятие:
    8 февраля 2019
    Вступление в силу:
    8 февраля 2019
    Последняя редакция:
    8 февраля 2019

    О порядке направления ФЭС о «квартальных» проверках клиентов (в соответствии с Указанием № 4937-У): «НФО вправе как объединить результаты обеих проверок в одно ФЭС, так и сформировать отдельные ФЭС«.

    Узнать больше
    3 857

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 06.02.2019 № 12-3-5/900

    Принятие:
    6 февраля 2019
    Вступление в силу:
    6 февраля 2019
    Последняя редакция:
    6 февраля 2019

    О направлении в уполномоченный орган сведений о сделках с недвижимым имуществом, совершаемых управляющей компанией в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом: «…сведения о ПИФ и о владельцах инвестиционных паев ПИФ не подлежат отражению в составе сведений об участниках операций«.

    Узнать больше
    3 089

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 29.12.2018 № 12-3-5/10731

    Принятие:
    29 декабря 2018
    Вступление в силу:
    29 декабря 2018
    Последняя редакция:
    29 декабря 2018

    Ответы на вопросы участников рынка микрофинансирования (НАУМИР) по применению законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Узнать больше
    8 513

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 29.12.2018 № 12-3-5/10669

    Принятие:
    29 декабря 2018
    Вступление в силу:
    29 декабря 2018
    Последняя редакция:
    29 декабря 2018

    О периодичности направления в уполномоченный орган информации о наличии среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества

    Узнать больше
    1 496

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 29.12.2018 № 12-3-5/10668

    Принятие:
    29 декабря 2018
    Вступление в силу:
    29 декабря 2018
    Последняя редакция:
    29 декабря 2018

    Об обязательном контроле страховых выплат и премий

    Узнать больше
    884

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 27.12.2018 N 12-3-5/10572

    Принятие:
    27 декабря 2018
    Вступление в силу:
    27 декабря 2018
    Последняя редакция:
    27 декабря 2018

    О направлении отчета о результатах проверки на причастность к ФРОМУ

    Узнать больше
    1 239

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 17.12.2018 № 12-3-5/10117

    Принятие:
    17 декабря 2018
    Вступление в силу:
    17 декабря 2018
    Последняя редакция:
    17 декабря 2018

    «При предоставлении займа под залог автотранспорта … в графе ФЭС «Код вида участника операции (сделки)» допустимо указание как «Заимодавец», так и «Залогодержатель»»

    Узнать больше
    779

  • Письмо Росфинмониторинга от 12.12.2018 № 04-02-02/26060

    Принятие:
    12 декабря 2018
    Вступление в силу:
    12 декабря 2018
    Последняя редакция:
    12 декабря 2018

    О направлении отчета о проверке на причастность к ФРОМУ

    Узнать больше
    1 457

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: