Адресные ответы

Об обязательном контроле страховых выплат и премий

О направлении отчета о результатах проверки на причастность к ФРОМУ

«При предоставлении займа под залог автотранспорта … в графе ФЭС «Код вида участника операции (сделки)» допустимо указание как «Заимодавец», так и «Залогодержатель»»

О направлении отчета о проверке на причастность к ФРОМУ

О сроках проведения «квартальных» проверок

О формировании отчета в виде электронного сообщения в целях направления в Росфинмониторинг сведений об операциях нерезидентов в соответствии с Положением № 321-П

Об идентификации клиентов в рамках страхования в системе гарантированного Е-ОСАГО

О перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

«…к операции, подлежащей обязательному контролю … относится помещение физическим лицом предмета залога в ломбард, сумма оценки которого равна или превышает 600 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте, оформленного одним залоговым билетом, при этом суммой операции будет являться указываемая  в залоговом билете сумма оценки имущества«.