Адресные ответы

О НЕидентификации клиентов (физических лиц) при продаже невостребованного имущества ломбардами

Разъяснения на вопросы, касательно применения кредитными организациями пункта 1.2 статьи 6 Закона 115-ФЗ

О назначении специального должностного лица в ломбарде: «СДЛ должен быть назначен до момента начала осуществления профессиональной деятельности в качестве ломбарда».

О порядке использования профучастниками рынка ценных бумаг кода необычной сделки 3226 (согласно Положению ЦБ РФ от 15.12.2014 № 445-П)

Разъяснения на вопросы, касательно применения кредитными организациями пункта 1.2 статьи 6 Закона 115-ФЗ

Об соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг

О возможности проведения операций по инкассовым поручениям к счету лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

О совмещении функций СДЛ с осуществлением иных функций внутри НФО

Об организации системы внутреннего контроля аудиторами при оказании аудиторских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма