Адресные ответы

О руководителе КПК в контексте Положения № 445-П

О выявлении банками операций по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.

Об обработке сообщений по Положению 639-П

О дате вступления в силу приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

О рассмотрении обращения Ассоциации банков России

О порядке направления ФЭС о «квартальных» проверках клиентов (в соответствии с Указанием № 4937-У): «НФО вправе как объединить результаты обеих проверок в одно ФЭС, так и сформировать отдельные ФЭС«.

О направлении в уполномоченный орган сведений о сделках с недвижимым имуществом, совершаемых управляющей компанией в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом: «…сведения о ПИФ и о владельцах инвестиционных паев ПИФ не подлежат отражению в составе сведений об участниках операций«.

Ответы на вопросы участников рынка микрофинансирования (НАУМИР) по применению законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ

О периодичности направления в уполномоченный орган информации о наличии среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества