Адресные ответы

О применении Указания Банка России № 5075-У

О порядке заполнения сведений об адресе места жительства (регистрации) клиента (физического лица) в случае изменения таких сведений в ФИАС

Об обязательном контроле операций структурных подразделений иностранных некоммерческих организаций

О порядке обновления/изменения сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Об особенностях исполнения требований антиотмывочного законодательств в отношении публичного депозитного счета

О руководителе КПК в контексте Положения № 445-П

О выявлении банками операций по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.

Об обработке сообщений по Положению 639-П

О дате вступления в силу приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»