Письма, обзоры, рекомендации

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — «серийных отправителей»

О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма

Обобщение практики применения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Обобщение практики применения некредитными финансовыми организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

О методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений

Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов: «предпринимать меры, направленные на установление наличия (отсутствия) у бенефициарных владельцев клиентов статуса публичного должностного лица«.

О порядке передачи аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами информации в Росфинмониторинг

О необходимости актуализации ПВК по ПОД/ФТ