Письма, обзоры, рекомендации

Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для бухгалтеров)

Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для аудиторов)

О подключении микрофинансовых организаций к ЕСИА

Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями

Информационное письмо о подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

Программы обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

О включении в ФЭС информации о представителях участников операции, подлежащей обязательному контролю

Памятка ювелирам по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам

О признаках возможного использования недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов