Письма, обзоры, рекомендации

О порядке направления НФО сообщений, предусмотренных Положением Банка России от 30.03.2018 №639-П

О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: «Информирование уполномоченного органа о результатах каждой сверки клиентов с очередной новой редакцией Перечней представляется нецелесообразным«.

Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

О применении лизинговыми компаниями отдельных требований национального антиотмывочного законодательства

«Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
(приложение к протоколу заочного голосования Совета по аудиторской деятельности от 15.02.2019 N 45)

О санкционном перечне Совета Безопасности ООН по Южному Судану

О требованиях к ПВК

О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи