Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
Мы давно и успешно работаем в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ:
обучаем, консультируем, разрабатываем документы.
Календарь финансового мониторинга
- Когда нужно было утвердить ПВК?
- Когда провести обучение сотрудников?
- Сколько редакций ПВК было в этом году?
В Календаре финансового мониторинга указаны события и даты, с которыми связаны обязанности по обучению сотрудников и (или) обновлению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и которые так или иначе имеют значение для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Последние записи в календаре:
-
18 августа 2026
Постановление Правительства РФ от 18.08.2026 N 1020
Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями».
Скорректированы требования к программе, определяющей организационные основы внутреннего контроля. Теперь она должна содержать также меры по организации доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.
Для неНФО требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
-
1 июля 2026
Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 10.06.2026 N 172-ФЗ
01 июля 2026 года вступила в силу новая (132-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.
Скорректированы формулировки ряда положений в связи с изменением норм Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутреннее обучение необходимо страховым организациям.
-
14 июня 2026
Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 15.12.2025 N 462-ФЗ
14 июня 2026 года вступила в силу новая (131-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.
Установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) в отношении имущества «фигурантов» Перечня экстремистов/террористов и Решений МВК строго не позднее 24 часов со дня размещения соответствующего перечня на официальном сайте уполномоченного органа.
Введена обязанность субъекта ПОД/ФТ по приостановлению операции клиента в случае расходования «фигурантом» Решения МВК назначенного ему гуманитарного пособия.
Требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения.
