Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
Мы давно и успешно работаем в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ:
обучаем, консультируем, разрабатываем документы.
Календарь финансового мониторинга
- Когда нужно было утвердить ПВК?
- Когда провести обучение сотрудников?
- Сколько редакций ПВК было в этом году?
В Календаре финансового мониторинга указаны события и даты, с которыми связаны обязанности по обучению сотрудников и (или) обновлению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и которые так или иначе имеют значение для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Последние записи в календаре:
-
20 августа 2026
Постановление Правительства РФ от 11.08.2026 № 1006
Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 19.02.2026 N 158 «Об установлении видов иного дохода, который вправе получать и расходовать физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
В перечень дополнительно включен доход, полученный в виде страховых выплат.
Необходимо проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.
-
18 августа 2026
Указание Банка России от 25.06.2026 № 7382-У
Изменения вносятся в Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении».
Документ приведен в соответствие с положениями Федерального Закона № 115-ФЗ в части распространения сферы его действия на участников платформы цифрового рубля.
Уточнены требования к форме и содержанию заявлений, подаваемых в межведомственную комиссию, а также скорректирован порядок рассмотрения таких заявлений и прилагаемых документов.
Рекомендовано проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.
-
18 августа 2026
Постановление Правительства РФ от 18.08.2026 N 1020
Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями» и в Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».
Программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля, теперь должна содержать также меры по организации доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.
Также вносятся правки технического характера.
Для неНФО и субъектов ст. 7.1. 115-ФЗ требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
