Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
Мы давно и успешно работаем в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ:
обучаем, консультируем, разрабатываем документы.
Календарь финансового мониторинга
- Когда нужно было утвердить ПВК?
- Когда провести обучение сотрудников?
- Сколько редакций ПВК было в этом году?
В Календаре финансового мониторинга указаны события и даты, с которыми связаны обязанности по обучению сотрудников и (или) обновлению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и которые так или иначе имеют значение для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Последние записи в календаре:
-
1 октября 2026
Указание Банка России от 17.09.2025 № 7169-У
Вступление в силу с 01.10.2026 Указание Банка России от 17.09.2025 N 7169-У «О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».
Проведение внутреннего обучения требуется для кредитных, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, МФК.
Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от особенностей деятельности и содержания.
-
1 сентября 2026
Новая редакция 115-ФЗ — Федеральные законы от 15.12.2025 N 461-ФЗ и от 04.08.2026 N 283-ФЗ
01 сентября 2026 года вступила в силу новая (133-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.
В список субъектов антиотмывочного закона включены цифровые депозитарии и организации, осуществляющие обмен цифровых валют.
Расширен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в части включения операций с цифровыми валютами и цифровыми правами.
Росфинмониторинг получил возможность запрашивать сведения из Национальной системы платежных карт.
Рекомендовано проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от особенностей деятельности и содержания
-
20 августа 2026
Постановление Правительства РФ от 11.08.2026 № 1006
Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 19.02.2026 N 158 «Об установлении видов иного дохода, который вправе получать и расходовать физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
В перечень дополнительно включен доход, полученный в виде страховых выплат.
Необходимо проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.
