Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
Мы давно и успешно работаем в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ:
обучаем, консультируем, разрабатываем документы.
Календарь финансового мониторинга
- Когда нужно было утвердить ПВК?
- Когда провести обучение сотрудников?
- Сколько редакций ПВК было в этом году?
В Календаре финансового мониторинга указаны события и даты, с которыми связаны обязанности по обучению сотрудников и (или) обновлению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и которые так или иначе имеют значение для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Последние записи в календаре:
-
20 августа 2026
Постановление Правительства РФ от 11.08.2026 № 1006
Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 19.02.2026 N 158 «Об установлении видов иного дохода, который вправе получать и расходовать физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
В перечень дополнительно включен доход, полученный в виде страховых выплат.
Необходимо проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.
-
18 августа 2026
Постановление Правительства РФ от 18.08.2026 N 1020
Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями» и в Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».
Программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля, теперь должна содержать также меры по организации доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.
Также вносятся правки технического характера.
Для неНФО и субъектов ст. 7.1. 115-ФЗ требуется обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
-
1 июля 2026
Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 10.06.2026 N 172-ФЗ
01 июля 2026 года вступила в силу новая (132-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.
Скорректированы формулировки ряда положений в связи с изменением норм Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутреннее обучение необходимо страховым организациям.
