Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
Мы давно и успешно работаем в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ:
обучаем, консультируем, разрабатываем документы.
Календарь финансового мониторинга
- Когда нужно было утвердить ПВК?
- Когда провести обучение сотрудников?
- Сколько редакций ПВК было в этом году?
В Календаре финансового мониторинга указаны события и даты, с которыми связаны обязанности по обучению сотрудников и (или) обновлению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и которые так или иначе имеют значение для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Последние записи в календаре:
-
31 мая 2026
Приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 N 16
Вступление в силу с 31.05.2026 Приказа Росфинмониторинга от 28.01.2026 N 16 «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом».
Для лизингового сектора снова установлены дополнительные операции, подлежащие обязательному контролю:
1. операция по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу при условии, что данное физическое лицо выступает продавцом названного имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, составляет от 100 тысяч рублей (включительно) до 1 миллиона рублей.
2. операция по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу при условии, что данное физическое лицо выступает представителем (поверенным) физического лица — продавца названного имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, составляет от 100 тысяч рублей (включительно) до 1 миллиона рублей.
Приказ действует до 29.05.2028 года включительно.
Проведение внутреннего обучения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязательно для лизинга.
-
29 марта 2026
Приказ Росфинмониторинга от 06.02.2026 N 23
Вступление в силу 29.03.2026 Приказа Росфинмониторинга от 06.02.2026 N 23 «О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. N 297, от 30 августа 2023 г. N 200 и от 23 октября 2024 г. N 275».
Приказ издан в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Рекомендовано проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.
-
16 марта 2026
Постановление Правительства РФ от 20.02.2026 N 170
Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 N 734 «Об установлении размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на расходование заработной платы или иного дохода, для физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
Постановление приведено в соответствие с нормами Федерального закона 115-ФЗ в части определения дохода, получаемого фигурантами Перечня экстремистов/террористов.
Рекомендовано проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
Необходимость обновления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ зависит от их содержания.
Для абонентов ЮЦ «Догма» обновление ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не требуется.
