Адресные ответы

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору сублизинга

Об обязательном контроле НФО операций по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму равную или превышающую 600 000 рублей

Об открытии банковского счета должнику-банкроту в случае невозможности представления документа, удостоверяющего личность, финансовым управляющим

Об обязательном контроле случаев, когда страховая премия по договору поступает со счета стороннего юридического лица, не являющегося клиентом организации

О порядке предоставления кредитными организациями информации на запросы уполномоченного органа

О способах подтверждения факта прохождения сотрудником НФО обучения в соответствии с Указанием № 3471-У

О представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

О сроках внесения изменений в карту постановки на учет

Разъяснение по порядку применения Указания № 3471-У в редакции, вступающей в силу 19.10.2020