Адресные ответы

О направлении в Росфинмониторинг сведений об «операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества»

Разъяснения по вопросам реализации требований Федерального закона № 230-ФЗ в части представления сведений кредитными организациями об операциях по получению/расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю

О порядке применения норм закона № 115-ФЗ в части отдельных операций, подлежащих обязательному контролю

Разъяснения по вопросам применения Федерального закона 115-ФЗ

Об установлении сведений о доверительных собственниках (управляющих) иностранных структур без образования юридического лица и протекторах

Разъяснения по вопросу установления факта наличия у клиента лицензии и факта использования клиентом сайта, содержащего информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено

О порядке установления сведений о наличии у клиентов статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора

Разъяснения по вопросам запрета принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие

О возникновении у ломбарда обязанности по проведению «квартальных» проверок после внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов с момента приема на обслуживание первого клиента