Адресные ответы

О документальном фиксировании информации об операциях, подлежащих обязательному контролю

Об идентификации лиц, включенных в альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете

Об обновлении информации о клиенте — физическом лице, а также о физическом лице, являющемся представителем клиента, выгодоприобретателем или бенефициарным владельцем, с использованием единой системы идентификации и аутентификации

О действиях НФО в случае обнаружения сведений о представителе клиента в Перечне экстремистов террористов

О порядке идентификации лица, предоставляющего заём МКК.

О квалификации операций с недвижимым имуществом в качестве подлежащих обязательному контролю (для кредитных организаций)

Об обязательном контроле страховыми организациями операций по оплате некоммерческой организацией страховых премий

О порядке обновления сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по внесению наличных денег через банкоматы сторонних кредитных организаций