Адресные ответы

Об обязательном контроле НФО беспроцентных займов от физических и юридических лиц

О представлении сведений кредитными организациями об операциях по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга)

Об обязательном контроле сделок с недвижимом имуществом (для кредитных орагнизаций)

О проведении целевого (внепланового) инструктажа при вступлении соответствующих изменений в различные сроки

Об исполнении обязанностей СДЛ удаленным способом во время отпуска или больничного.

Об использовании дистанционного способа получения сведений и документов, необходимых для идентификации клиентов

Ответы Банка России на вопросы кредитных организаций в целях корректного исполнения в практической работе положений пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ

О формировании и направлении ФЭС по операции, совершенной по банковской карте клиентом, включенным впоследствии в Перечень экстремистов/террористов

О заполнении показателя «ФИО уполномоченного лица» при направлении скорректированного ФЭС