Адресные ответы

О порядке формирования ФЭС при смене ЕИО клиента

О направлении негосударственным пенсионным фондом в Росфинмониторинг сведений об операциях по расходованию клиентом – некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имуществ

Об обязательном контроле операций по сделкам с недвижимым имуществом в части использования счета эскроу (для кредитных организаций)

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по скупке, купле-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору сублизинга

Об обязательном контроле НФО операций по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму равную или превышающую 600 000 рублей

Об открытии банковского счета должнику-банкроту в случае невозможности представления документа, удостоверяющего личность, финансовым управляющим

Об обязательном контроле случаев, когда страховая премия по договору поступает со счета стороннего юридического лица, не являющегося клиентом организации

О порядке предоставления кредитными организациями информации на запросы уполномоченного органа