Адресные ответы

О порядке идентификации лица, предоставляющего заём МКК.

О квалификации операций с недвижимым имуществом в качестве подлежащих обязательному контролю (для кредитных организаций)

Об обязательном контроле страховыми организациями операций по оплате некоммерческой организацией страховых премий

О порядке обновления сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по внесению наличных денег через банкоматы сторонних кредитных организаций

О порядке формирования ФЭС при смене ЕИО клиента

О направлении негосударственным пенсионным фондом в Росфинмониторинг сведений об операциях по расходованию клиентом – некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имуществ

Об обязательном контроле операций по сделкам с недвижимым имуществом в части использования счета эскроу (для кредитных организаций)

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по скупке, купле-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий