Письма, обзоры, рекомендации

О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

О направлении индивидуальными предпринимателями и организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений о подозрительных операциях (сделках).

О вступлении в силу приказа Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94

Об отнесении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по купле-продаже собственного имущества, к субъектам 115-ФЗ.

Об изменениях правил идентификации клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц

Информационное письмо об исполнении требования о личном присутствии при открытии счета (вклада) клиента

О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование

Об обслуживании клиентов, призванных на военную службу по мобилизации и участвующих в СВО, в случае истечения срока действия документа, удостоверяющего личность