Письма, обзоры, рекомендации

Об изменениях правил идентификации клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц

Информационное письмо об исполнении требования о личном присутствии при открытии счета (вклада) клиента

О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование

Об обслуживании клиентов, призванных на военную службу по мобилизации и участвующих в СВО, в случае истечения срока действия документа, удостоверяющего личность

Информационное письмо о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

Информационное письмо о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

Банк России рекомендует обеспечить повышенное внимание к отдельным операциям, совершаемым иностранными агентами или в их пользу, и не допускать вовлечения в осуществление таких операций.

Информация Банка России «Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ»