Росфинмониторинг

О возможности предоставить сведения о неосуществлении деятельности

О внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства

Об исполнении риэлторами обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ с 10.01.2021

«Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37436)

О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них

О сроках внесения изменений в карту постановки на учет

О порядке предоставления кредитными организациями информации на запросы уполномоченного органа

Методический материал по установлению бенефициарных собственников

О порядке заполнения реквизитов ФЭС «Место рождения» и «Адрес»