Росфинмониторинг

Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 N 156
«Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2021 N 64740)

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53735)

О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска

О рисках вовлечения граждан в «финансовые пирамиды»

О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году

О возможности предоставить сведения о неосуществлении деятельности

О внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства

Об исполнении риэлторами обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ с 10.01.2021