Росфинмониторинг

О порядке работы с личным кабинетом

О формировании сообщений об операциях (сделках) во исполнение предписания по результатам проверок

Об исполнении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязанностей по ПОД/ФТ с 10 января 2021 года

О принятии Федерального закона от 20 июля 2020 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы»

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года

О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

О мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента при несовпадении одного или нескольких идентификационных данных клиента — физического лица с идентификационными данными в одном из Перечней

О повышении внимания к отдельным операциям (сделкам)