Росфинмониторинг

О порядке установления организацией собственных бенефициарных владельцев

• Типология использования решений третейских судов в целях обналичивания
• Типология «теневой» инкассации через автосалоны

О порядке оформления перечня сотрудников, проходящих обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и проведении вводного инструктажа ответственному сотруднику

Об обновлении карты постановки на учет в Росфинмониторинге

Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53954)

Программы обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

О признаках возможного использования недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов

О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер