Росфинмониторинг

О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязанностей по информированию Росфинмониторинга о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключения, расторжения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесения в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателей (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года

О смене адреса электронной почты в целях получения рассылок от Росфинмониторинга о выпуске новой редакции Перечня

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года

О внесении изменений в Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ

Предупреждение о мошеннических действиях

О соблюдении обязанностей по ПОД/ФТ лицами, осуществляющих бухгалтерские и юридические услуги

О заполнении графы «Дата утверждения правил внутреннего контроля» в учетных данных и о порядке информирования Росфинмониторинга о случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции