Росфинмониторинг

О направлении сведений в Росфинмониторинг

В Росфинмониторинг поступили первые сведения в режиме информирования о подозрительной деятельности

О заполнении в ФЭС количества индивидуальных предпринимателей и количества ФЭС о «неприменении» мер.

Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 N 292
«Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 N 67142)

О порядке заполнения поля «Общее количество клиентов» в версии отчетности 1.2.

Информационное письмо Федеральная служба по финансовому мониторингу от 09 февраля 2022 г. № 65 «О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю»

Признается ли поставщик драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий клиентом?

«О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»
(вместе с «Порядком размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2016 N 43279)

О направлении скорректированной информации