Росфинмониторинг

Разъяснения о порядке применения некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ лицами, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг и имеющими статус «самозанятых».

О необходимости соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ

О Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

О предоставлении риэлторами сведений об операции, подлежащий обязательному контролю в соответствии с п 1.1 статьи  6 Федерального закона № 115-ФЗ

Об изменении порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Вниманию организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Разъяснение по вопросу отнесения арендаторов к клиентам неНФО

Типология 50-Т. Типология использования организаций сектора микрофинансирования в схемах предоставления расчетных услуг для онлайн-казино и букмекерских контор

О содержании данных в разделе «Учетная запись»