Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Росфинмониторинг

  • Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.08.2022 № 66

    Принятие:
    24 августа 2022
    Вступление в силу:
    24 августа 2022
    Последняя редакция:
    24 августа 2022

    О предоставлении риэлторами сведений об операции, подлежащий обязательному контролю в соответствии с п 1.1 статьи  6 Федерального закона № 115-ФЗ

    Узнать больше
    1 088

  • Информационное сообщение Росфинмониторинга от 07.07.2022

    Принятие:
    7 июля 2022
    Вступление в силу:
    7 июля 2022
    Последняя редакция:
    7 июля 2022

    Об изменении порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

    Узнать больше
    583

  • Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.07.2022

    Принятие:
    19 июля 2022
    Вступление в силу:
    19 июля 2022
    Последняя редакция:
    19 июля 2022

    Вниманию организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

    Узнать больше
    582

  • Письмо Росфинмониторинга от 15.07.2022 № 01-04-05/15091

    Принятие:
    15 июля 2022
    Вступление в силу:
    15 июля 2022
    Последняя редакция:
    15 июля 2022

    Разъяснение по вопросу отнесения арендаторов к клиентам неНФО

    Узнать больше
    438

  • Типология 50-Т. Типология использования организаций сектора микрофинансирования в схемах предоставления расчетных услуг для онлайн-казино и букмекерских контор

    Принятие:
    6 июля 2022
    Вступление в силу:
    6 июля 2022
    Последняя редакция:
    6 июля 2022

    Типология 50-Т. Типология использования организаций сектора микрофинансирования в схемах предоставления расчетных услуг для онлайн-казино и букмекерских контор

    Узнать больше
    1 064

  • Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.04.2022

    Принятие:
    19 апреля 2022
    Вступление в силу:
    19 апреля 2022
    Последняя редакция:
    19 апреля 2022

    О содержании данных в разделе «Учетная запись»

    Узнать больше
    834

  • Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14.04.2022

    Принятие:
    14 апреля 2022
    Вступление в силу:
    14 апреля 2022
    Последняя редакция:
    14 апреля 2022

    О направлении сведений в Росфинмониторинг

    Узнать больше
    591

  • Письмо Росфинмониторинга от 05.04.2022

    Принятие:
    5 апреля 2022
    Вступление в силу:
    5 апреля 2022
    Последняя редакция:
    5 апреля 2022

    В Росфинмониторинг поступили первые сведения в режиме информирования о подозрительной деятельности

    Узнать больше
    625

  • Письмо Росфинмониторинга от 01.03.2022 № 01-04-05/3760

    Принятие:
    1 марта 2022
    Вступление в силу:
    1 марта 2022
    Последняя редакция:
    1 марта 2022

    О заполнении в ФЭС количества индивидуальных предпринимателей и количества ФЭС о «неприменении» мер.

    Узнать больше
    868

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: