Росфинмониторинг

Вниманию организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Разъяснение по вопросу отнесения арендаторов к клиентам неНФО

Типология 50-Т. Типология использования организаций сектора микрофинансирования в схемах предоставления расчетных услуг для онлайн-казино и букмекерских контор

О содержании данных в разделе «Учетная запись»

О направлении сведений в Росфинмониторинг

В Росфинмониторинг поступили первые сведения в режиме информирования о подозрительной деятельности

О заполнении в ФЭС количества индивидуальных предпринимателей и количества ФЭС о «неприменении» мер.

Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 N 292
«Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 N 67142)

О порядке заполнения поля «Общее количество клиентов» в версии отчетности 1.2.