Росфинмониторинг

«Обналичивание» денежных средств с использованием договоров купли-продажи транспортных средств

«Обналичивание» денежных средств с использованием счетов торгово-розничных предприятий

Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма

«Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52955)

О направлении отчета о проверке на причастность к ФРОМУ

О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов

• Обналичивание с участием розничных сетей
• Обналичивание под видом выплаты заработной платы
• «Веерное» обналичивание
• Признаки сомнительной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков
• Признаки сомнительной деятельности, связанной с уклонением от процедур внутреннего контроля

О порядке представления информации в Росфинмониторинг

О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма