Росфинмониторинг

О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов

• Обналичивание с участием розничных сетей
• Обналичивание под видом выплаты заработной платы
• «Веерное» обналичивание
• Признаки сомнительной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков
• Признаки сомнительной деятельности, связанной с уклонением от процедур внутреннего контроля

О порядке представления информации в Росфинмониторинг

О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

О порядке представления информации в Росфинмониторинг

О перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Обналичивание денежных средств, полученных в результате погашения векселя.

Обналичивание денежных средств, полученных в результате завладения объектами государственной (муниципальной) собственности в виде земельных участков

Получение должностным лицом (его родственником) денежных средств со счета иностранной компании