Росфинмониторинг

О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Совершение предикатного преступления «Мошеннические действия, связанные с предоставлением услуг по незаконному «обналичиванию» материнского (семейного) капитала»

Вывод денежных средств из страны с использованием судебных решений

Типология «Нигерийское мошенничество»

«Обналичивание» денежных средств с использованием договоров купли-продажи транспортных средств

«Обналичивание» денежных средств с использованием счетов торгово-розничных предприятий

Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма

«Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52955)

О направлении отчета о проверке на причастность к ФРОМУ