Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Росфинмониторинг

  • Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59

    Принятие:
    17 февраля 2011
    Вступление в силу:
    22 июля 2011
    Последняя редакция:
    6 ноября 2012

    Документ утратил силу
    «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
    (Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2011 N 21239)

    Узнать больше
    2 389

  • Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361

    Принятие:
    10 ноября 2011
    Вступление в силу:
    1 января 2012
    Последняя редакция:
    1 января 2012

    «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
    (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22587)

    Узнать больше
    676

  • Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250

    Принятие:
    19 июля 2011
    Вступление в силу:
    21 октября 2011
    Последняя редакция:
    21 октября 2011

    «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
    (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883)

    Узнать больше
    544

  • Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17

    Принятие:
    2 августа 2011
    Вступление в силу:
    2 августа 2011
    Последняя редакция:
    2 августа 2011

    О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

    Узнать больше
    1 601

  • Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.06.2011 № 15

    Принятие:
    18 ноября 2019
    Вступление в силу:
    Последняя редакция:
    18 ноября 2019

    О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю

    Узнать больше
    874

  • Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203

    Принятие:
    3 августа 2010
    Вступление в силу:
    5 октября 2010
    Последняя редакция:
    28 января 2011

    «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
    (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)

    Узнать больше
    2 728

  • Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213

    Принятие:
    11 августа 2010
    Вступление в силу:
    11 августа 2010
    Последняя редакция:
    11 августа 2010

    «Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)»

    Узнать больше
    535

  • Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010

    Принятие:
    26 марта 2010
    Вступление в силу:
    26 марта 2010
    Последняя редакция:
    26 марта 2010

    Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

    Узнать больше
    1 758

  • Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2

    Принятие:
    18 марта 2009
    Вступление в силу:
    18 марта 2009
    Последняя редакция:
    18 марта 2009

    О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

    Узнать больше
    2 452

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: