Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Росфинмониторинг

  • Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203

    Принятие:
    3 августа 2010
    Вступление в силу:
    5 октября 2010
    Последняя редакция:
    28 января 2011

    «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
    (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)

    Узнать больше
    2 618

  • Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213

    Принятие:
    11 августа 2010
    Вступление в силу:
    11 августа 2010
    Последняя редакция:
    11 августа 2010

    «Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)»

    Узнать больше
    507

  • Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010

    Принятие:
    26 марта 2010
    Вступление в силу:
    26 марта 2010
    Последняя редакция:
    26 марта 2010

    Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

    Узнать больше
    1 663

  • Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2

    Принятие:
    18 марта 2009
    Вступление в силу:
    18 марта 2009
    Последняя редакция:
    18 марта 2009

    О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

    Узнать больше
    2 358

  • Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 N 72

    Принятие:
    16 июня 2003
    Вступление в силу:
    23 июля 2003
    Последняя редакция:
    23 июля 2003

    «Об утверждении Положения «Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
    (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2003 N 4862)

    Узнать больше
    1 197

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: