Росфинмониторинг

О порядке представления информации в Росфинмониторинг

О перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Обналичивание денежных средств, полученных в результате погашения векселя.

Обналичивание денежных средств, полученных в результате завладения объектами государственной (муниципальной) собственности в виде земельных участков

Получение должностным лицом (его родственником) денежных средств со счета иностранной компании

Обналичивание денежных средств, полученных в результате бесконтактного сбыта наркотиков

Разъяснения на вопросы, касательно применения кредитными организациями пункта 1.2 статьи 6 Закона 115-ФЗ

Об соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг

О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании