Росфинмониторинг

Обналичивание денежных средств, полученных в результате бесконтактного сбыта наркотиков

Разъяснения на вопросы, касательно применения кредитными организациями пункта 1.2 статьи 6 Закона 115-ФЗ

Об соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг

О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании

Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2018 г. Публичный отчет

О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (2017-2018). Основные выводы

Об организации системы внутреннего контроля аудиторами при оказании аудиторских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма