Росфинмониторинг

Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

О глубине временного периода для проведения банком анализа принятых решений в рамках механизма «реабилитации» (Вместе с запросом Ассоциации банков России от 16.03.2018 № 02-05/204)

О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов

О порядке фиксирования сверок с каждым вновь вышедшим перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу

О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу

В качестве платежных агентов рассматриваются юридические лица, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), непосредственно с использованием терминалов

Обналичивание бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках программы реализации дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей в виде «материнского капитала» при участии риэлтерских компаний

«Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2008 N 12973)