Росфинмониторинг

Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2018 г. Публичный отчет

О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (2017-2018). Основные выводы

Об организации системы внутреннего контроля аудиторами при оказании аудиторских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

О глубине временного периода для проведения банком анализа принятых решений в рамках механизма «реабилитации» (Вместе с запросом Ассоциации банков России от 16.03.2018 № 02-05/204)

О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов

О порядке фиксирования сверок с каждым вновь вышедшим перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму