Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Росфинмониторинг

  • Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.07.2014 N 38

    Принятие:
    15 июля 2014
    Вступление в силу:
    15 июля 2014
    Последняя редакция:
    15 июля 2014

    О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

    Узнать больше
    2 357

  • Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.02.2014

    Принятие:
    19 февраля 2014
    Вступление в силу:
    19 февраля 2014
    Последняя редакция:
    19 февраля 2014

    Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

    Узнать больше
    442

  • Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103

    Принятие:
    8 мая 2009
    Вступление в силу:
    8 мая 2009
    Последняя редакция:
    9 января 2014

    «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»

    Узнать больше
    967

  • Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30

    Принятие:
    2 августа 2013
    Вступление в силу:
    2 августа 2013
    Последняя редакция:
    2 августа 2013

    О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не являющимися кредитными организациями

    Узнать больше
    5 128

  • Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59

    Принятие:
    17 февраля 2011
    Вступление в силу:
    22 июля 2011
    Последняя редакция:
    6 ноября 2012

    Документ утратил силу
    «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
    (Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2011 N 21239)

    Узнать больше
    2 273

  • Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361

    Принятие:
    10 ноября 2011
    Вступление в силу:
    1 января 2012
    Последняя редакция:
    1 января 2012

    «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
    (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22587)

    Узнать больше
    641

  • Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250

    Принятие:
    19 июля 2011
    Вступление в силу:
    21 октября 2011
    Последняя редакция:
    21 октября 2011

    «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
    (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883)

    Узнать больше
    494

  • Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17

    Принятие:
    2 августа 2011
    Вступление в силу:
    2 августа 2011
    Последняя редакция:
    2 августа 2011

    О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

    Узнать больше
    1 530

  • Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.06.2011 № 15

    Принятие:
    18 ноября 2019
    Вступление в силу:
    Последняя редакция:
    18 ноября 2019

    О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю

    Узнать больше
    787

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: