Росфинмониторинг

О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу

О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу

В качестве платежных агентов рассматриваются юридические лица, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), непосредственно с использованием терминалов

Обналичивание бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках программы реализации дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей в виде «материнского капитала» при участии риэлтерских компаний

«Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2008 N 12973)

О статусе Внешэкономбанка для целей обязательного контроля

О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами

О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу

Об исполнении требований 115-ФЗ агентом и субагентом в рамках договора на приобретение лома драгоценных металлов