Росфинмониторинг

О статусе Внешэкономбанка для целей обязательного контроля

О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами

О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу

Об исполнении требований 115-ФЗ агентом и субагентом в рамках договора на приобретение лома драгоценных металлов

Ответы Росфинмониторинга на вопросы, подготовленные к встрече руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков

Об организации внутреннего контроля при совмещении микрофинансового и лизингового видов деятельности

Об оценке риска клиента в категории «страновой риск»

О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

«Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44953)