Адресные ответы

Об отнесении к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной клиентом до его включения в Перечень , в том числе в случае если такая операция осуществлена в день получения обновленного Перечня из личного кабинета

О заполнении банковских реквизитов в ФЭС об операциях версии 1.2

О предоставлении в рамках одного ФЭС 1-ФМ сведений об операциях с имуществом, в случае, если в один день в рамках одного договора осуществляется отгрузка несколькими партиями, а стоимость имущества по каждой из товарных накладных меньше и/или превышает пороговое значение.

О совершении операций по расходованию денежных средств лицом, включенным в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

О направлении в Росфинмониторинг сведений об «операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества»

Разъяснения по вопросам реализации требований Федерального закона № 230-ФЗ в части представления сведений кредитными организациями об операциях по получению/расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю

О порядке применения норм закона № 115-ФЗ в части отдельных операций, подлежащих обязательному контролю

Разъяснения по вопросам применения Федерального закона 115-ФЗ

Об установлении сведений о доверительных собственниках (управляющих) иностранных структур без образования юридического лица и протекторах