Адресные ответы

О заполнении банковских реквизитов в ФЭС об операциях с имуществом и об указании собственных банковских реквизитов.

Дополненные разъяснения (с учетом позиции Росфинмониторинга) по вопросам реализации требований Федерального закона № 230-ФЗ в части представления сведений кредитными организациями об операциях по получению/расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю

О применении НФО постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667

О заполнении в ФЭС неНФО сведений о представителях и о хранении УКЭП

О применении НФО Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667.

Об отнесении к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной клиентом до его включения в Перечень , в том числе в случае если такая операция осуществлена в день получения обновленного Перечня из личного кабинета

О заполнении банковских реквизитов в ФЭС об операциях версии 1.2

О предоставлении в рамках одного ФЭС 1-ФМ сведений об операциях с имуществом, в случае, если в один день в рамках одного договора осуществляется отгрузка несколькими партиями, а стоимость имущества по каждой из товарных накладных меньше и/или превышает пороговое значение.

О совершении операций по расходованию денежных средств лицом, включенным в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму