Банк России

Разъяснения по вопросам применения Федерального закона 115-ФЗ

Разъяснения по вопросу отказа клиенту в выполнении операции по зачислению денежных средств при наличии подозрений, что она совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

Ответы на перечень вопросов по реализации требований Закона № 536-ФЗ

Об обязательном контроле операций в рамках договоров финансовой аренды (лизинга)

О включении кредитными организациями в ФЭС элементов адресов юридического лица, отображенных в ЕГРЮЛ в формате муниципального деления

Разъяснения по вопросам обязательного контроля операций с недвижимым имуществом

Разъяснение вопросов, связанных с идентификацией держателя дополнительной карты

О документальном фиксировании информации об операциях, подлежащих обязательному контролю

Об идентификации лиц, включенных в альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете