Банк России

О неприменении мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения требований абзаца второго пункта 15 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в части осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре

О проведении «квартальных» проверок в случае, если в деятельности НФО отсутствовали на обслуживании клиенты

О совершении операций по расходованию денежных средств лицом, включенным в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

О направлении в Росфинмониторинг сведений об «операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества»

О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

Разъяснения по вопросам реализации требований Федерального закона № 230-ФЗ в части представления сведений кредитными организациями об операциях по получению/расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю

О порядке применения норм закона № 115-ФЗ в части отдельных операций, подлежащих обязательному контролю

Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П
«О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64807)

Разъяснения по вопросам применения Федерального закона 115-ФЗ