Банк России

О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона № 230-ФЗ)

О применении отдельных норм законодательства в сфере ПОД/ФТ

О применении отдельных норм законодательства в сфере ПОД/ФТ

Дополненные разъяснения (с учетом позиции Росфинмониторинга) по вопросам реализации требований Федерального закона № 230-ФЗ в части представления сведений кредитными организациями об операциях по получению/расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю

О применении НФО постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667

Об отнесении к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной клиентом до его включения в Перечень , в том числе в случае если такая операция осуществлена в день получения обновленного Перечня из личного кабинета

Указание Банка России от 05.10.2021 N 5966-У «О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2021 N 65732)

О порядке заполнения отдельных показателей ФЭС

О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям