Банк России

О необходимости уведомления ЦБ о назначении СДЛ по ПОД/ФТ

О возникновении у ломбарда обязанности по проведению «квартальных» проверок после внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов с момента приема на обслуживание первого клиента

Об отказе в выполнении распоряжения клиента при непредоставлении им запрашиваемых документов и/или информации

В случае, если в связи с перерасчетом, произведенным по результатам аффинажа, осуществляется возврат или доплата денежных средств, корректировка ФЭС в данной части не требуется

Разъяснения по вопросам применения кредитными организациями Федерального закона № 115-ФЗ (в части операций, подлежащих обязательному контролю)

Об обязательном контроле операций по зачислению на счет юридического лица денежных средств в наличной форме

О предоставлении банковских услуг без личного присутствия

О праве кредитной организации отказать в зачислении средств на счет клиента

О заполнении в ФЭС информации о городском округе, являющейся частью структуры адреса юридического лица