Банк России

О фиксировании в досье клиента результатов «сверок» и «квартальных» проверок

Об установлении сведений о доверительных собственниках (управляющих) иностранных структур без образования юридического лица и протекторах

Разъяснения по вопросу установления факта наличия у клиента лицензии и факта использования клиентом сайта, содержащего информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено

О порядке установления сведений о наличии у клиентов статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора

Разъяснения по вопросам запрета принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие

О необходимости уведомления ЦБ о назначении СДЛ по ПОД/ФТ

О возникновении у ломбарда обязанности по проведению «квартальных» проверок после внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов с момента приема на обслуживание первого клиента

Об отказе в выполнении распоряжения клиента при непредоставлении им запрашиваемых документов и/или информации

В случае, если в связи с перерасчетом, произведенным по результатам аффинажа, осуществляется возврат или доплата денежных средств, корректировка ФЭС в данной части не требуется