Банк России

Об открытии банковского счета должнику-банкроту в случае невозможности представления документа, удостоверяющего личность, финансовым управляющим

Об обязательном контроле случаев, когда страховая премия по договору поступает со счета стороннего юридического лица, не являющегося клиентом организации

О порядке предоставления кредитными организациями информации на запросы уполномоченного органа

О способах подтверждения факта прохождения сотрудником НФО обучения в соответствии с Указанием № 3471-У

Разъяснение по порядку применения Указания № 3471-У в редакции, вступающей в силу 19.10.2020

Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Мали

Рекомендации по разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе снижающие возможность реализации риска несоблюдения НФО требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

О применении «Методических рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний»

О приостановлении сроков действия документов иностранных лиц и лиц без гражданства