Банк России

Об обязательном контроле страховыми организациями операций по оплате некоммерческой организацией страховых премий

О порядке обновления сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по внесению наличных денег через банкоматы сторонних кредитных организаций

О порядке формирования ФЭС при смене ЕИО клиента

О направлении негосударственным пенсионным фондом в Росфинмониторинг сведений об операциях по расходованию клиентом – некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имуществ

Об обязательном контроле операций по сделкам с недвижимым имуществом в части использования счета эскроу (для кредитных организаций)

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по скупке, купле-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору сублизинга

Об обязательном контроле НФО операций по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму равную или превышающую 600 000 рублей