Письма, обзоры, рекомендации

Письмо Банка России от 14.03.2025 № 14-57/2626 «О направлении уведомлений об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов»

Новое в аудиторском законодательстве: утверждена новая редакция правил передачи информации в Росфинмониторинг

О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

Ответы на частые вопросы аудиторов по ПОД/ФТ.

Утверждено и рекомендовано к применению аудиторами Комитетом СРО ААС по противодействию коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Протокол от 4 октября 2023 г. № 104. С изменениями, внесенными Протоколом № 137 от 16 декабря 2024 года.

О проведении «квартальных» проверок неНФО

О дате операции случае подписания акта приема-передачи предмета лизинга посредством электронного документооборота

Разъяснение по применяемым кодам видов операций, подлежащих обязательному контролю (по сделкам с недвижимым имуществом)

Об обновлении справочников к «Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

О необходимости включения в штатное расписание НФО должности СДЛ