Письма, обзоры, рекомендации

О неприменении Банком России мер к кредитным организациям

О типовых нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

О вопросах полноты и качества заполнения анкет клиентов

Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (2025)

О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России)

О типичных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

Информационное сообщение «О необходимости подключения лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Информационное письмо Банка России от 4 апреля 2025 г. № ИН-08-43/78 «О выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц»

О повышении внимания организаций – участников антиотмывочной системы к вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения