Письма, обзоры, рекомендации

О нарушениях при направлении сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях

О возможности биометрической идентификации и аутентификации клиентов МФО через оператора инвестиционной платформы

«Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 21.01.2026, протокол N 10)

О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

О неприменении Банком России мер к кредитным организациям

О типовых нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

О вопросах полноты и качества заполнения анкет клиентов

Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (2025)

О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России)