Письма, обзоры, рекомендации

О дате операции случае подписания акта приема-передачи предмета лизинга посредством электронного документооборота

Разъяснение по применяемым кодам видов операций, подлежащих обязательному контролю (по сделкам с недвижимым имуществом)

Об обновлении справочников к «Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

О необходимости включения в штатное расписание НФО должности СДЛ

О сроках проведения повышения квалификации СДЛ

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

О новой системе уведомлений в личном кабинете Росфинмониторинга

Вниманию организаций/ИП, желающих встать на учет в Росфинмониторинг