Письма, обзоры, рекомендации

О сроках проведения повышения квалификации СДЛ

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

О новой системе уведомлений в личном кабинете Росфинмониторинга

Вниманию организаций/ИП, желающих встать на учет в Росфинмониторинг

О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

О разъяснении отдельных вопросов, связанных с применением положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203

О повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке

Об операциях, подлежащих обязательному контролю по коду 5005